Condenaron a un hombre por estafas virtuales a través de Home Banking

En audiencia del día de este miércoles 17 de agosto de 2022 en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, el Juez de Primera Instancia Dr. Romanini resolvió homologar el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía representada por el Fiscal Carlos Ortigoza, aceptado por Defensa condenando a: 

-Daniel Alberto Herrera a la pena de 9 años de prisión efectiva por el delito de Defraudación (6 hechos) en carácter de autor y en grado consumado, y declaración de reincidencia; Herrera contaba con una pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de Inhabilitación absoluta por el tiempo de condena, por unificación de condenas por considerarlo autor penalmente responsable de Evasión y Propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa, todos en concurso real y en calidad de autor, se lo condena a la pena unificada de 14 años y 6 meses de prisión efectivo y declaración de reincidencia.

-Belén Satya Amaya a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de Asociación ilícita en carácter de autora y en grado consumado; 

-Mariana Elizabet Álvarez a la pena de 3 años de prisión condicional por Asociación ilícita en carácter de autora en grado consumado; 

-Nanci Mabel Farías a 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de Defraudación (3 hechos).

La Fiscalía les atribuye a Adrián Alberto Herrera, Nanci Mabel Farías, Satya Belén Amaya, Mariana Elizabeth Álvarez, y al menos 3 personas más se les atribuye en fecha anterior al 06/07/21 conformar una asociación ilícita destinada a perpetrar Defraudaciones a través de la plataforma de Homebanking, para lo cual su Jefe, Adrián Alberto Herrera, capta los datos de las víctimas por medio de llamadas telefónicas donde los engaña, haciéndose pasar por empleado de distintas empresas (Personal, Arcor, Coto, Banco Nación, etc.) para lo cual guía a las víctimas indicándoles que deben presentarse cajero automático para recibir el premia y de esta manera inducirlos a crear o resetear su usuario de homebanking. Una vez obtenidos dichos datos, realiza las transferencias a cuentas creadas u operadas por los restantes miembros de la asociación, sean de las víctimas o creadas por ellos para facilitar esta maniobra defraudadora, y finalmente perfeccionar- la conducta haciendo extraer el dinero en efectivo par cajeros automáticos o campaña financieras, beneficiándose sus miembros 'con dinero por la creación de cuentas virtuales como así también por extraerlo, todo ello por promesa remuneratoria de su Jefe, Adrián Alberto ‘‘Daniel Herrera” Herrera, sabiendo del accionar delictivo que ello conlleva. 

Así se le atribuyó a Nanci Mabel Farías y Daniel Alberto Herrera el hecho de fecha 6 de Julio de 2020, cuando defraudan a una víctima consistiendo su accionar en obtener sus datos de usuario de Home Banking a través de una llamada telefónica realizada por este tercer hombre, desde un celular. Así, se hace en la que se hace pasar por un empleado del Banco Nación manifestándole que desde la empresa de telefonía celular, le solicitaban un permiso para depositarle un premio que había ganado; una vez obtenido los datos de Home Banking, transferir de la cuenta que la víctima posee en el Banco Nación la suma de $139mil pesos a la cuenta de otra persona, y finalmente de dicha cuenta, transferir la suma de $6500 a la cuenta de Nancy Mabel Farías y el resto del dinero a la tarjeta “Ualá” perteneciente a otra mujer, de los cuales $3800 pesos son transferidos a la cuenta de Farías.

Además, se le atribuye a Herrera y Farías otro hecho de similares características, en misma fecha obtienen mediante la misma modalidad, obtiene los datos de home banking de otra víctima; una vez obtenido dichos datos por parte de Herrera, solicitó un crédito por la suma de $100mil pesos y otro por la suma de $60mil pesos, transfiriendo dichos montos por equivocación a la cuenta de un acreedor de la víctima que posteriormente le restituye el dinero.

Por su parte se les achacó a Herrera, Farías, y otras dos personas mas, otro hecho de fecha 6 de Julio de 2020, cuando mediante el mismo accionar le dicen que gana un premio el cual iba a ser acreditado en su cuenta bancaria para lo cual debía acercarse a un cajero automático sin cortar la comunicación, lugar en donde a través de siguiendo las instrucciones de Herrera gestiona un usuario y una clave de Home Banking consultándole sobre dichos datos, y una vez obtenidos, disponer a través de internet de la cuenta que la víctima posee en el Banco Macro y transferir la suma de $6,500 pesos a la cuenta de Nanci Mabel Farias, la suma de $70mil pesos y $200mil pesos a otras personas.

También se le atribuye a Herrera el hecho de fecha 12 de Octubre de 2021 cuando defrauda a otra persona, obteniendo datos del Home Banking de la víctima haciéndose pasar por un empleado de la empresa Arcor, diciéndole que había ganado un premio y que debía dirigirse al cajero automático para poder cobrarlo, lugar en el cual recibe instrucciones por parte de Herrera para generar un nuevo usuario de Home Banking. Así dispone a través de internet de la cuenta que la víctima posee en el Banco Macro transfiriendo la suma de $89mil pesos.

A Adrián Alberto Herrera se le atribuyó también el hecho de fecha 15 de Octubre de 2021 cuando defrauda a otro hombre, con el mismo accionar del hecho anterior, le manifiestan que había sido premiado con la suma de $25mil pesos y con una orden de compra por $15mil pesos, solicitándole el Token. Atento a que la víctima se lo envía con una numeración cambiada, Herrera le solicita que se acerque al cajero automático, lugar en el cual recibe instrucciones por parte de Herrera para generar un nuevo usuario de Home Banking, efectuando un código de asociación (similar al Token); de esta manera disponer a través de internet de la cuenta perteneciente a la víctima, transfiriendo la suma de $14mil pesos.

Además se le atribuye a Adrián Alberto Herrera, Nanci Mabel Farías, al menos una persona mas el hecho de fecha 1 de Junio de 2020 haber defraudado a otro hombre, consistiendo su accionar en operar su cuenta del Banco Macro en la cual acreditaron dinero proveniente de otras defraudaciones y transferir de dicha cuenta la suma de $16,455 pesos a la cuenta de Nanci Mabel Farías y la suma de $5mil pesos a la cuenta de otra persona, estando involucrados en esos importes el saldo de la cuenta que tenía a ese momento siendo la suma $12,352 pesos.